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4858mgm召开第三届董事会第三十二次会议

发布者: 超级管理员 来源: 4858mgmK4858mgmR4858mgmE4858mgm 发布时间: 2017-04-24 已访问: 1608 次

2017年4月23日下午,徐州4858mgm资源股份有限企业第三届董事会第三十二次会议在江苏徐州杨山路12号4858mgm总部召开。

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出席本次董事会的有副董事长张永辉先生,独立董事刘景伟先生、王聪先生、容伟先生,董事郑军先生、刘彬先生、郭接见先生,企业监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议由企业副董事长张永辉先生主持。

此次董事会按照议程请各位董事依次审议表决了2016年度董事会工作报告、2016年度经营报告、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案、2016年度报告和年度报告摘要、2016年度内部控制自我评价报告、2017年第一季度报告以及关于2016年度计提资产减值准备的议案等五项议案报告,各项议案均获得通过。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《企业章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

此次董事会相关报告与决议等文件详细内容已经以公告形式向投资者进行披露,详情请在4858mgm官方网站(www.kre.cn)或巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)查询4858mgm相关公告。


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