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关于企业全资子企业拟增资扩股引入战略投资者的公告

发布者: 超级管理员 来源: 4858mgm 发布时间: 2022-12-23 已访问: 88 次

重要内容提示:

1、本次交易拟通过公开挂牌转让方式,并由交易对方以现金方式购买,故本次交易对方需根据公开挂牌结果确定,挂牌结果存在不确定性。

2、本次交易相关事项尚待取得企业股东大会的批准。本次交易方案的实施以企业股东大会批准本次交易方案为前提。本次交易能否获得相关的批准,以及获得相关批准的时间,均存在不确定性。

 

一、交易概述

雄安新动力科技股份有限企业(以下简称“企业或新动力”)拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引进战略投资者对企业全资子企业徐州燃烧控制研究院有限企业(以下简称“燃控院”)进行增资扩股,增资规模及释放股权比例不超过 20%,最终增资价格及释放股权比例以挂牌认购成交结果为准,挂牌结果存在不确定性。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交,则企业将重新召开董事会审议本次交易相关事宜。

截至本公告日,企业持有燃控院100%股权,本次交易标的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础,最终交易价格以公开挂牌结果为准。由于公开挂牌程序尚未完成,最终交易对方尚不确定,故本次交易是否构成关联交易尚不能确定。

企业于2022年12月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于企业全资子企业拟增资扩股引入战略投资者的议案》等相关议案,企业独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,本次交易事项尚需提交企业股东大会审议。

待本次交易的交易对方和交易价格确定后,企业将与交易对方签署附生效条件的标的资产交易合同,并再次召开董事会审议本次交易的相关事宜,并依据有关规定将本次交易所涉相关事项提交企业股东大会审议。本次交易方案的实施以企业股东大会批准本次交易方案为前提。本次交易能否获得相关的批准,以及获得相关批准的时间,均存在不确定性。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确认,由于公开挂牌程序尚未完成,最终交易对方尚不确定。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:徐州燃烧控制研究院有限企业

  1、基本情况

  企业名称:徐州燃烧控制研究院有限企业

  统一社会信用代码:91320301746830609L

  成立日期:2003-03-10

  注册地址:徐州经济开发区杨山路12号

  法定代表人:王艳苹

  注册资本:10000万元人民币

  经营范围:燃烧设备、有机废气处理设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警系统、节能、环保设备、新能源设备、燃烧机控制系统、锅炉改造工程设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务;压力容器设计及制造;烟气治理、生态环境治理、废气治理、水处理、环境监测、节能技术研发、技术咨询、技术服务;房屋建筑工程、环保工程设计及施工总承包;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;第二类医疗器械批发;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:新型催化材料及助剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、企业持有燃控院100%股权。

3、最近一年又一期的主要财务数据

                                                      单位:元

项目

燃控院

 新动力

燃控院数据占新动力数据的比例

2022年9月30日

2021年12月30日

2022年9月30日

2021年12月30日

2022年9月30日

2021年12月30日

资产总额

236,640,253.17

192,100,381.32

847,690,396.29

855,483,186.77

27.92%

22.46%

负债总额

196,998,596.17

150,126,572.05

338,598,292.51

365,765,255.68

58.18%

41.04%

净资产

39,641,657.00

41,973,809.27

509,092,103.78

489,717,931.09

7.79%

8.57%

营业收入

72,686,576.85

79,202,238.03

129,434,353.52

176,403,460.03

56.16%

44.90%

营业利润

-2,264,066.46

1,787,437.05

10,139,094.22

-255,476,292.86

-22.33%

-0.70%

净利润

-2,332,152.27

1,704,720.42

9,758,227.88

-266,523,382.00

-23.90%

-0.64%

经营活动产生的现金流净额

1,962,599.87

-10,862,866.66

-42,491,511.90

-70,465,087.14

-4.62%

15.42%

4截至本公告日,燃控院股权不存在股权抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。燃控院为企业全资子企业,本次交易无需取得其他股东的同意,亦不存在违反燃控院企业章程规定的情形。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易企业拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方,最终交易价格以公开挂牌结果为准。挂牌转让的定价遵循公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规及《企业章程》的规定,作价公允,程序公正,不存在损害企业及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

因本次交易通过在北京产权交易所公开挂牌方式进行,尚未确定交易对方, 待本次交易的交易对方和交易价格确定后,企业将与交易对方签署附生效条件的标的资产交易合同,并再次召开董事会审议本次交易的相关事宜,并依据有关规定将本次交易所涉相关事项提交企业股东大会审议。

六、本次交易的目的和对企业的影响

本次拟通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引进战略投资者对企业全资子企业燃控院进行增资扩股,符合企业发展规划和业务发展的需要,有利于提升标的企业的综合竞争力,有效提高标的企业的资金实力,增强标的企业市场开拓的能力,符合企业战略发展规划。本次增资没有损害企业利益和中小股东的利益,不会对企业未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、风险提示

1企业已于2022年12月22日召开了第五届董事会第十六次会议,审议并通过了本次交易方案及相关事宜。本次交易尚需履行多项审批程序,包括但不限于企业董事会、股东大会对本次交易方案的批准等。本次交易能否获得上述批准以及最终获得相关批准时间,均存在不确定性。

2、在交易推进过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的条件,交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案,如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致,交易双方均可能选择终止本次交易。另外,监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响。

3、本次交易公开挂牌的结果目前尚不确定,最终的交易对方亦尚不确定,本次交易存在通过公开挂牌程序无法征集到符合条件的交易对方的可能,进而可能对于本次交易的实施或者进程造成影响,提请广大投资者关注本次交易无法通过公开挂牌征集取得符合条件的交易对方的风险。

4、不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素给企业及本次交易带来不利影响的可能性。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。企业将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务。

九、备查文件

1、企业第五届董事会第十六次会议决议;

2独立董事关于企业第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见;

3、《北京产权交易所顾问合同》。

特此公告

 

 

雄安新动力科技股份有限企业

                                                 董 事 会

                                            二二年十二月二十二日


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